（原标题：对于召开2024年第五次临时鼓动大会的奉告）

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-069

江苏汇鸿外洋集团股份有限公司对于召开2024年第五次临时鼓动大会的奉告

伏击本色领导： - 鼓动大会召开日历：2024年12月30日 - 本次鼓动大会遴聘的收罗投票系统：上海证券往复所鼓动大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第五次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东说念主：董事会 - 投票面目：现场投票和收罗投票相猜度 - 现场会议召开的日历、时期和地方：2024年12月30日14点00分，南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室 - 收罗投票的系统、起止日历和投票时期：上海证券往复所鼓动大会收罗投票系统，2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 《对于部分钞票置换关联往复暨增多年度投资磋商并实行的议案》 - 《对于批准本次往复关联审计、评估陈述的议案》 - 《对于公司钞票置换暨关联往复决议的议案》 - 《对于评估机构的稀罕性、评估假定前提的合感性、评估能力与评估缱绻的关联性及评估订价的公允性的议案》 - 《对于公司拟签署的议案》 - 《对于提请鼓动大会授权董事会并快活董事会授权公司计算层全权办理本次钞票置换关联事项的议案》

三、鼓动大会投票驻守事项 - 本公司鼓动通过上海证券往复所鼓动大会收罗投票系统愚弄表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓动账户的鼓动，可愚弄的表决权数目是其名下一说念鼓动账户所捏交流类别芜俚股和交流品种优先股的数目总额。 - 团结表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他面目叠加进行表决的，以第一次投票效果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面面目录用代理东说念主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高等搞定东说念主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记能力 - 登记手续：当然东说念主鼓动需捏本东说念主身份证、鼓动账户卡进行登记；法东说念主鼓动需捏本东说念主身份证、贸易牌照复印件（加盖公章）、鼓动账户卡进行登记。 - 登记地方及授权录用书投递地方：汇鸿集团董事会办公室，南京市白下路91号汇鸿大厦26楼。 - 登记时期：2024年12月27日上昼9:00～11:30，下昼2:00～4:30。

六、其他事项 - 会期展望半天云开体育全站app，与会鼓动交通费和住宿费自理。 - 出席现场会议鼓动入场时期：2024年12月30日14:00会议启动前半小时。 - 会议相关能力：相关电话025-84691002，传真025-84691339，相关东说念主冯以航。