（原标题：杭州西力智能科技股份有限公司2024年第三次临时激动大会决策公告）开云体育

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-043

杭州西力智能科技股份有限公司 2024年第三次临时激动大会决策公告

本公司董事会及合座董事保证公告实质不存在职何失误记录、误导性述说大概紧要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和圆善性照章承担法律背负。

迫切实质指示： 本次会议是否有被否决策案：无

一、会议召开和出席情况 （一）激动大会召开的时分：2024年 12月 12日 （二）激动大会召开的场所：浙江西力智能科技有限公司会议室 （三）出席会议的庸俗股激动、特殊表决权激动、收复表决权的优先股激动过火执有表决权数目的情况： | 1、出席会议的激动和代理东说念主东说念主数| 65 | | 2、出席会议的激动所执有的表决权数目| 113,998,212 | | 3、出席会议的激动所执有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）| 64.6 |

注：限制本次激动大会股权登记日的总股本为 179,378,265股，其中，公司回购专用账户股份数为 3,108,677股，不享有激动大会表决权，故公司本次激动大会表决权股份总和为 176,269,588股。

（四）表决步地是否相宜《公司法》及公司划定的交替，大会主执情况等。 本次激动大会由公司董事会召集，董事长宋轻起始生主执，本次会议的表决步地是现场投票和网络投票相聚合的步地，会议的召集、召开相宜《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司激动大会法令》《上海证券来去所科创板股票上市法令》等关连法律、行政法例、部门规章、门径性文献和《杭州西力智能科技股份有限公司划定》的关连交替。

（五）公司董事、监事和董事会书记的出席情况 1、公司在职董事 9东说念主，出席 9东说念主，其中孤苦董事龚启辉通过视频参会； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、公司董事会书记周小蕾女士出席了本次会议，其他高等措置东说念主员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非积存投票议案 1、议案称呼：对于变更公司规画领域、注册本钱及校正《公司划定》的议案 审议成果：通过 表决情况： | 激动类型 | 欢喜 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 庸俗股 | 113,972,812 | 99.9777 | 23,400 | 0.0205 | 2,000 | 0.0018 |

（二）对于议案表决的关连情况讲明 上述议案一经出席本次激动大会的激动（包括激动代理东说念主）所执有用表决权股份总和的三分之二以上表决通过。

三、讼师见证情况 1、本次激动大会见证的讼师事务所：国浩讼师（上海）事务所 讼师：卢钢、刘天意 2、讼师见证论断观点： 说七说八，本所讼师以为，公司本次激动大会的召集、召开体式、出席激动大会东说念主员的阅历及激动大会的表决体式均相宜关连法律、法例和《公司划定》的交替，正当、有用。本次激动大会的表决体式及表决成果正当有用。

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司董事会 2024年 12月 13日开云体育